澳洲幸运5平台：每周新活动尽在掌握- 据英国政府13日发表声明称：“今天的行动包括英国首次针对俄罗斯总统‘影子舰队’中的船只实施制裁，俄罗斯利用这些船只规避英国和七国集团（G7）的制裁，并继续不受限制地进行石油贸易。”这些新制裁还针对俄罗斯军方的弹药、机床、微电子和物流供应商，包括位于中国、以色列、吉尔吉斯斯坦和俄罗斯的实体。声明写道，英国首相苏纳克在意大利参加G7峰会时宣布了这些新的制裁措施，“这将削弱俄罗斯为其战争机器提供资金和装备的能力”。-高效回款体育平台，稳赚无忧选择！
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□ 本报记者 刘志月
□ 本报通讯员 廖琬均 李小媛
不看款式、不问价格，在金店一掷千金拿下全部现货；买货时不开发票，不走对公账户，在冷链市场成吨购入冻货……这究竟是“土豪”所为，还是另有猫腻？
2024年7月，湖北咸宁城区罗女士的金店里来了一位“豪横”的顾客。该顾客声称，公司急需购买一批现货黄金，款式、价格都不是问题，谈到交易时却不提供公司营业执照、汇款人身份证等重要证件，要求直接将钱款汇入罗女士个人银行账户。
这引起了罗女士的警觉，她随即报了警。警方循线追踪，发现顾客转给罗女士的27万元是另一起电诈案中受害人孙女士的被骗款，遂联合银行拦截，及时挽回损失。
今年2月，同样的犯罪手段出现在武汉某冷链市场。商户汪先生接到一笔采购7.7吨冻货毛肚的订单，买方提出“不开发票、不走对公账户”等不合理要求。困惑的汪先生立即报警求助。警方查明，嫌疑人用来购买毛肚的35万元是万婆婆被骗的养老钱，遂及时拦截了这批货物和货款。
“这类‘假购物’都是电信网络诈骗分子转移赃款的新型手段。去年以来，省内已有多起发案。”《法治日报》记者从湖北省反诈中心了解到，随着反洗钱法规日益严格，警方对电信网络诈骗打击力度不断加强，传统洗钱手段已难以为继，电信网络诈骗犯罪分子往往会“另辟蹊径”，利用线下合法商业交易作为掩护，通过购买高价值商品将非法资金“洗白”。
湖北省反诈中心揭露，此类诈骗套路通常表现为，诈骗团伙雇佣“车手”(又名“职业取款人”，是指在电信网络诈骗犯罪中专门负责实施取款、转移赃款的中间人)进入实体店大额消费，购物时不注重款式、不在乎品质，只问价格和店内存货，尤其偏爱金条、翡翠等高价值、变现快的商品。
在支付过程中，嫌疑人往往谎称帮朋友购买物品，拒不提供本人身份证、银行卡，要求将钱款打到经营者个人账户上。有时，嫌疑人还会主动要求将大额交易拆分为多笔支付，频繁更换支付账户，需要等待“别人”转款后才进行支付。所谓的“别人”就是其他被诈骗对象。此类案件中，若完成交易，实体店经营者会在无意中帮助诈骗分子洗钱，从而导致自己名下账户被冻结，甚至可能承担涉案资金被划扣，财、物两空的经济损失。
实体店经营者应如何避免自己成为诈骗分子的洗钱“帮凶”？湖北省反诈中心提示，实体店商户在进行大额交易时，如果遇到对方资金来源不明、频繁更换多个账户付款、将大额交易拆分为多笔支付、等待第三方转款等情况，同时对方要求使用个人银行卡交易，务必仔细核实买家真实身份和资金来源，发现可疑情况，应及时拨打96110或110报警，并第一时间保留聊天记录、交易记录等证据，配合警方调查。
