5彩票app下载官网网址- 路透社13日称，新制裁包括衡水元展贸易有限公司和总部位于香港的恒邦微电子有限公司，理由是它们涉嫌或曾经参与“破坏乌克兰稳定”或“破坏或威胁乌克兰领土”。“美国之音”称，衡水元展贸易有限公司和香港恒邦微电子有限公司此前已被美国财政部制裁过。-乐彩票app下载安装
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□ 本报记者 刘志月
□ 本报通讯员 廖琬均 李小媛
不看款式、不问价格，在金店一掷千金拿下全部现货；买货时不开发票，不走对公账户，在冷链市场成吨购入冻货……这究竟是“土豪”所为，还是另有猫腻？
2024年7月，湖北咸宁城区罗女士的金店里来了一位“豪横”的顾客。该顾客声称，公司急需购买一批现货黄金，款式、价格都不是问题，谈到交易时却不提供公司营业执照、汇款人身份证等重要证件，要求直接将钱款汇入罗女士个人银行账户。
这引起了罗女士的警觉，她随即报了警。警方循线追踪，发现顾客转给罗女士的27万元是另一起电诈案中受害人孙女士的被骗款，遂联合银行拦截，及时挽回损失。
今年2月，同样的犯罪手段出现在武汉某冷链市场。商户汪先生接到一笔采购7.7吨冻货毛肚的订单，买方提出“不开发票、不走对公账户”等不合理要求。困惑的汪先生立即报警求助。警方查明，嫌疑人用来购买毛肚的35万元是万婆婆被骗的养老钱，遂及时拦截了这批货物和货款。
“这类‘假购物’都是电信网络诈骗分子转移赃款的新型手段。去年以来，省内已有多起发案。”《法治日报》记者从湖北省反诈中心了解到，随着反洗钱法规日益严格，警方对电信网络诈骗打击力度不断加强，传统洗钱手段已难以为继，电信网络诈骗犯罪分子往往会“另辟蹊径”，利用线下合法商业交易作为掩护，通过购买高价值商品将非法资金“洗白”。
湖北省反诈中心揭露，此类诈骗套路通常表现为，诈骗团伙雇佣“车手”(又名“职业取款人”，是指在电信网络诈骗犯罪中专门负责实施取款、转移赃款的中间人)进入实体店大额消费，购物时不注重款式、不在乎品质，只问价格和店内存货，尤其偏爱金条、翡翠等高价值、变现快的商品。
在支付过程中，嫌疑人往往谎称帮朋友购买物品，拒不提供本人身份证、银行卡，要求将钱款打到经营者个人账户上。有时，嫌疑人还会主动要求将大额交易拆分为多笔支付，频繁更换支付账户，需要等待“别人”转款后才进行支付。所谓的“别人”就是其他被诈骗对象。此类案件中，若完成交易，实体店经营者会在无意中帮助诈骗分子洗钱，从而导致自己名下账户被冻结，甚至可能承担涉案资金被划扣，财、物两空的经济损失。
实体店经营者应如何避免自己成为诈骗分子的洗钱“帮凶”？湖北省反诈中心提示，实体店商户在进行大额交易时，如果遇到对方资金来源不明、频繁更换多个账户付款、将大额交易拆分为多笔支付、等待第三方转款等情况，同时对方要求使用个人银行卡交易，务必仔细核实买家真实身份和资金来源，发现可疑情况，应及时拨打96110或110报警，并第一时间保留聊天记录、交易记录等证据，配合警方调查。
