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γγβ‘ 本报记者 刘志月
γγβ‘ 本报通讯员 廖琬均 李小媛
γγ不看款式γ不问价格οΌ在金店一掷千金拿下全部现货οΌ买货时不开发票οΌ不走对公账户οΌ在冷链市场成吨购入冻货β¦β¦这究竟是β土豪β所为οΌ还是另有猫腻οΌ
γγ2024年7月οΌ湖北咸宁城区罗女士的金店里来了一位β豪横β的顾客γ该顾客声称οΌ公司急需购买一批现货黄金οΌ款式γ价格都不是问题οΌ谈到交易时却不提供公司营业执照γ汇款人身份证等重要证件οΌ要求直接将钱款汇入罗女士个人银行账户γ
γγ这引起了罗女士的警觉οΌ她随即报了警γ警方循线追踪οΌ发现顾客转给罗女士的27万元是另一起电诈案中受害人孙女士的被骗款οΌ遂联合银行拦截οΌ及时挽回损失γ
γγ今年2月οΌ同样的犯罪手段出现在武汉某冷链市场γ商户汪先生接到一笔采购7.7吨冻货毛肚的订单οΌ买方提出β不开发票γ不走对公账户β等不合理要求γ困惑的汪先生立即报警求助γ警方查明οΌ嫌疑人用来购买毛肚的35万元是万婆婆被骗的养老钱οΌ遂及时拦截了这批货物和货款γ
γγβ这类β假购物β都是电信网络诈骗分子转移赃款的新型手段γ去年以来οΌ省内已有多起发案γβγ法治日报γ记者从湖北省反诈中心了解到οΌ随着反洗钱法规日益严格οΌ警方对电信网络诈骗打击力度不断加强οΌ传统洗钱手段已难以为继οΌ电信网络诈骗犯罪分子往往会β另辟蹊径βοΌ利用线下合法商业交易作为掩护οΌ通过购买高价值商品将非法资金β洗白βγ
γγ湖北省反诈中心揭露οΌ此类诈骗套路通常表现为οΌ诈骗团伙雇佣β车手β(又名β职业取款人βοΌ是指在电信网络诈骗犯罪中专门负责实施取款γ转移赃款的中间人)进入实体店大额消费οΌ购物时不注重款式γ不在乎品质οΌ只问价格和店内存货οΌ尤其偏爱金条γ翡翠等高价值γ变现快的商品γ
γγ在支付过程中οΌ嫌疑人往往谎称帮朋友购买物品οΌ拒不提供本人身份证γ银行卡οΌ要求将钱款打到经营者个人账户上γ有时οΌ嫌疑人还会主动要求将大额交易拆分为多笔支付οΌ频繁更换支付账户οΌ需要等待β别人β转款后才进行支付γ所谓的β别人β就是其他被诈骗对象γ此类案件中οΌ若完成交易οΌ实体店经营者会在无意中帮助诈骗分子洗钱οΌ从而导致自己名下账户被冻结οΌ甚至可能承担涉案资金被划扣οΌ财γ物两空的经济损失γ
γγ实体店经营者应如何避免自己成为诈骗分子的洗钱β帮凶βοΌ湖北省反诈中心提示οΌ实体店商户在进行大额交易时οΌ如果遇到对方资金来源不明γ频繁更换多个账户付款γ将大额交易拆分为多笔支付γ等待第三方转款等情况οΌ同时对方要求使用个人银行卡交易οΌ务必仔细核实买家真实身份和资金来源οΌ发现可疑情况οΌ应及时拨打96110或110报警οΌ并第一时间保留聊天记录γ交易记录等证据οΌ配合警方调查γ
